Michaël Van De Poppe apie Ethereum ir kitą kripto turtą po to, kai FED sumažino palūkanų normą
7 CFTC ieškinio prieš Binance detalės, kurių galbūt nepastebėjote
74 puslapių skunde CFTC Ether, Binance USD, Tether ir Litecoin pavadino prekėmis kartu su Bitcoin ir pateikė keletą kitų stulbinančių teiginių.
Netikėtas Prekių ateities sandorių prekybos komisijos (CFTC) ieškinys prieš kriptovaliutų biržą Binance šiandien sukėlė šoko bangas rinkose.
Be kaltinimų manipuliavimu rinka ir nepakankamomis pastangomis užtikrinti atitiktį reikalavimams, reguliavimo institucija taip pat apkaltino biržą nebendradarbiavimu ir pagrindinių biurų buvimo vietos slėpimu. Binance atmetė daugelį kaltinimų.
Tačiau 74 puslapių skundo detalėse slypi velnias. Štai keletas įdomių fragmentų, kurių galbūt nepastebėjote.
Žetonai paženklinti kaip prekės
Priešingai Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržų komisijos vadovo Gary Genslerio teiginiams apie kripto turtą, naujausiame CFTC ieškinyje Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether ir Binance USD pavadinti prekėmis.
Anksčiau šiais metais SEC savo Wells pranešime prieš Paxos teigė, kad BUSD yra neregistruotas vertybinis popierius. Gensleris ne kartą taip pat teigė, kad beveik visas crypto turtas yra vertybiniai popieriai, išskyrus bitcoin.
Sheila Warren, crypto inovacijų tarybos generalinė direktorė, sakė, kad šis pareiškimas gali turėti reikšmingų pasekmių pramonei ir tam, kuri reguliavimo institucija turės galutinę valdžią.
Tuo tarpu Coinbase vyriausiasis teisininkas Paulas Grewalas kritikavo dviejų JAV reguliavimo institucijų nesusitarimą, teigdamas:
“Akivaizdu, kad vertybinis popierius taip pat gali būti prekė, išskyrus tuos atvejus, kai jis toks nėra. Ir tai priklauso nuo to, kurios reguliavimo institucijos paklausite ir kada. Jei esate sutrikę, nesate vieni. Ar tai tikrai geriausia, ką gali pasiūlyti Amerikos teisė?”
Prie CZ telefono buvo prisijungta
Bendrovės Binance generalinis direktorius Changpeng Zhao buvo įvardytas kaip atsakovas ir ne kartą išskirtas skunde.
Įdomu tai, kad CFTC pareiškė, jog jai pavyko surinkti įrodymų surinkus Zhao telefono Signal teksto grandines ir grupinius pokalbius. Daugeliui dabar įdomu, kaip tai buvo įmanoma.
“Zhao bendravo per Signal su įjungta automatinio ištrynimo funkcija su daugeliu Binance pareigūnų, darbuotojų ir agentų labai įvairiais tikslais”, – sakė CFTC.
Kaltinimai teroristine veikla
Dar vienas stulbinantis biržos prekių priežiūros institucijos kaltinimas kaltina įmonės darbuotojus žinojus, kad jos platforma palengvino neteisėtą veiklą.
“Viduje Binance pareigūnai, darbuotojai ir agentai pripažino, kad Binance platforma palengvino galimai neteisėtą veiklą”.
Jame konkrečiai nurodomas 2019 m. vasario mėn. incidentas, kai buvęs atitikties užtikrinimo vadovas Samuelis Limas gavo informacijos apie HAMAS sandorius. Pasak pranešimo, S. Limas kolegai paaiškino, kad teroristai paprastai siunčia nedideles sumas, nes didelės sumos yra pinigų plovimas.
Vienas žmogus viršuje
Skunde teigiama, kad CFTC tvirtino, jog Zhao valdė ir kontroliavo dešimtis subjektų, kurie Binance platformą valdo kaip bendrą įmonę.
Joje buvo pateiktas pavyzdys, kai generalinis direktorius asmeniškai tvirtindavo nedideles biuro išlaidas ir savo asmenine kredito kortele mokėdavo už bendrovės paslaugas, pavyzdžiui, Amazon Web Services.
VIP programos privilegijos
Tuo tarpu Binance VIP programą su lengvatiniais tarifais ir privilegijomis taip pat atidžiai išnagrinėjo reguliavimo institucija.
Be to, kad tariamai skatino klientus naudotis virtualiaisiais privačiais tinklais (VPN), kad galėtų prisijungti prie platformos, CFTC taip pat teigė, kad viena iš VIP klientams teikiamų privilegijų buvo ta, kad jiems buvo nedelsiant pranešama apie bet kokį teisėsaugos institucijų paklausimą dėl jų sąskaitos.
“Zhao norėjo, kad JAV klientai, įskaitant VIP klientus, sudarytų sandorius Binance, nes Binance buvo pelninga išlaikyti šiuos klientus”, – teigiama pranešime.
JAV reguliavimo reikalavimų ignoravimas
CFTC taip pat apkaltino Binance žinojus apie JAV reguliavimo reikalavimus, bet jų nepaisius ir priėmus sąmoningus, strateginius sprendimus, kuriais siekiama apeiti federalinius įstatymus.
Pareiškime kalbama apie 2018 m. Binance vadovų vidinius pranešimus, susijusius su jos strategija JAV biržai ir reguliavimo institucijų nustatytų sankcijų pasaulinei biržai laikymusi.
Baudos ir draudimai
Dokumento pabaigoje biržos prekių reguliavimo institucija nurodė, kad siekia piniginių baudų, bet kokio prekybos pelno, atlyginimų, komisinių, paskolų ar mokesčių, gautų iš jų tariamai neteisėtų veiksmų, atsisakymo, taip pat baudų sumokėjimo, kad būtų išspręsti tyrimai.
Ji taip pat nurodo visam laikui uždrausti tolesnius pažeidimus.
CFTC “negaišta laiko smūgiams – ji iš karto siekia nokauto”, – sakė Warrenas iš Crypto Council for Innovation.
Bendrovė Binance jau atmetė daugelį prekių biržos priežiūros institucijos kaltinimų ir pretenzijų, užsimindama, kad netrukus bus pateiktas išsamesnis atsakas.
Kovo 28 d. CZ atsakė į, jo žodžiais tariant, netikėtą ir nuviliantį civilinį skundą, nurodydamas, kad bendrovė pastaruosius dvejus metus bendradarbiavo su CFTC.
Binance atstovas spaudai tvirtino:
“Atsižvelgdami į reguliavimo institucijų lūkesčius visame pasaulyje, įgyvendinome tvirtą “trijų gynybos linijų” požiūrį į riziką ir atitiktį, kuris apima, be kita ko, šias priemones:
Užtikrinti privalomą KYC visiems naudotojams visame pasaulyje.
Blokuoti visus asmenis, kurie identifikuojami kaip JAV piliečiai, neatsižvelgiant į tai, kurioje pasaulio vietoje jie gyvena.
Bet kokių įrenginių, kurie naudojasi JAV mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo paslaugomis, blokavimas.
Prisijungimų iš bet kurio JAV IP adreso blokavimas.
Neleidimas atlikti įmokų ir išėmimų iš JAV bankų kredito kortelėmis”.
