Reikalavimus atitinkantys kreditoriai negalės atsiimti savo lėšų iš Celsius, jei neatnaujins savo sąskaitų su AML ir KYC duomenimis.
Bankrutavusi kriptovaliutų skolinimo įmonė Celsius buvo sugalvojusi lėšų atsiėmimo procesą naudotojams, kurie savo kriptovaliutas laikė jos žinioje, kai 2022 m. birželio mėn. sustabdė lėšų atsiėmimą.
Sausio 31 d. Celsius išleido oficialų atnaujintą pranešimą apie artėjantį lėšų atsiėmimą, kuriame pateikė sąrašą naudotojų, turinčių teisę atsiimti maždaug 94 % saugomo turto.
Įmonė išdėstė procesą 1 411 puslapių teismui pateiktame Jungtinių Valstijų Niujorko pietinės apygardos bankroto teismo dokumente, kuriame išvardyti visi tinkamų naudotojų vardai ir pavardės kartu su debetinio crypto turto rūšimi ir suma.
Bendrovė Celsius pabrėžė, kad reikalavimus atitinkančių naudotojų bus paprašyta atnaujinti savo Celsius paskyrą, pateikiant tam tikrą reikalaujamą informaciją, prieš atliekant bet kokius išėmimus. Prašoma informacija apima klientų duomenis, susijusius su pinigų plovimo prevencijos ir “Pažink savo klientą” politikos nuostatomis, taip pat duomenis apie išėmimo adresą, sakė Celsius ir pridūrė:
“Kol reikalavimus atitinkantis naudotojas neatnaujins savo paskyros, pateikdamas reikalaujamą informaciją, tol negalės atsiimti savo paskirstytino saugojimo turto iš skolininkų platformos.”
Pareiškime taip pat pažymima, kad kol kas nežinoma, ar reikalavimus atitinkantys naudotojai galės atsiimti likusius 6 % turto, nes teismas sprendimą šiuo klausimu priims vėliau.
Tinkami naudotojai taip pat gaus konkrečią informaciją, susijusią su ”dujų” ir sandorių mokesčiais, susijusiais su būsimomis išėmimo procedūromis. “Reikalavimus atitinkantiems naudotojams, kurių sąskaitose nėra pakankamai turto šiems mokesčiams padengti, nebus leista atsiimti savo turto”, – rašė Celsius.
Ši žinia pasirodė teismo paskirtam Celsius ekspertui pateikus teismui dokumentą dėl tam tikrų skolintojo veiklos aspektų, įskaitant išsamią informaciją apie sudėtingus sandorius su žlugusia FTX birža. Tyrėjo ataskaitoje taip pat atskleista, kad Celsius, kaip ir FTX bei Alameda Research, savo finansams apskaityti naudojo apskaitos programą Quickbooks.
Teismo paskirta ekspertė Shoba Pillay taip pat rašė, kad Celsius ir jos įkūrėjas Alexas Mashinsky neįvykdė savo pažadų, susijusių su Celsius žetonu ir kita verslo veikla.
