ES teisės aktų leidėjai reikalauja griežtesnių anoniminių crypto pervedimų taisyklių
Šis teisės aktas buvo vienas iš kelių teisės aktų, skirtų kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu; už jį balsavo 99, prieš – 8, o susilaikė 6 parlamentarai.
Europos Sąjungos įstatymų leidėjai priėmė naują teisės akto projektą, kuriuo, siekiant kovoti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, nustatomas 1 000 eurų (1 083 JAV dolerių) anoniminių crypto pervedimų apribojimas.
Remiantis kovo 28 d. paskelbtu Europos Parlamento pareiškimu, ši riba būtų taikoma kriptovaliutų turto pervedimui, kai kliento tapatybė negali būti nustatyta. Grynųjų pinigų pervedimams taip pat bus nustatyta 7 000 eurų (7 585 JAV dolerių) riba.
Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu dokumentų rinkinį ketinama patvirtinti balandžio mėn. plenarinėje sesijoje. Po to prasidės derybos dėl galutinės įstatymų projektų formos, teigiama pranešime.
Pažymėta, kad 2022 m. birželio mėn. įsteigta Europos kovos su pinigų plovimu institucija galiausiai užtikrins taisyklių vykdymą.
“Mums svarbu, kad naujoji institucija labai glaudžiai bendradarbiautų su nacionalinėmis priežiūros institucijomis ir kad ji tiesiogiai prižiūrėtų rizikingiausius kriptovaliutų turto paslaugų teikėjus ir finansų sektoriaus įmones, veikiančias keliose valstybėse narėse”, – sakė vienas iš AMLA pranešėjų Emilis Radevas.
Tekstą, susijusį su anoniminėmis priemonėmis, įskaitant crypto turtą, įstatymų leidėjai patvirtino didžiule balsų dauguma: 99 balsai buvo už, aštuoni – prieš ir šeši susilaikė.
Naujai priimtame tekste nurodoma, kad įstatymo projekto įvedimas pareikalaus didesnio skaidrumo ir atitikties, ypač iš kripto turto valdytojų. Jame pažymima:
“Subjektai, pavyzdžiui, bankai, turto ir crypto turto valdytojai, nekilnojamojo ir virtualiojo turto agentai privalės patikrinti savo klientų tapatybę, tai, kas jiems priklauso, ir kas kontroliuoja įmonę.”
Taip pat buvo pažymėta, kad šie sektoriai turės nustatyti konkrečią riziką, susijusią su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu jų veiklos srityje, ir perduoti šią atitinkamą informaciją centralizuotam registrui.
Tai padaryta po to, kai kovo 28 d. Europos bankų federacija (EBF) paskelbė dokumentą, kuriame išsamiai išdėstė savo ateities skaitmeninių pinigų ekosistemos, ypač mažmeninio skaitmeninio euro, viziją.
EBF pasiūlė trijų pakopų skaitmeninio euro modelį, apimantį Europos centrinio banko vaidmenį ir du pramonės lygmenis – pirmąjį, kuris sąveikautų su bendra mokėjimų eurais erdve, ir pramonės B lygmenį, kurį vėliau kurtų ir valdytų privatusis sektorius.
Galutinis balsavimas dėl Europos Sąjungos kriptovaliutų taisyklių rinkinio, žinomo kaip Kriptovaliutų rinkų (MiCA) reglamentas, neseniai buvo atidėtas iki 2023 m. balandžio mėn.
Tai jau ne pirmas kartas, kai Europos įstatymų leidėjai perkelia šią procedūrą – anksčiau ji buvo nukelta iš 2022 m. lapkričio mėn. į 2023 m. vasario mėn.
