Italija suteikia reguliavimo patvirtinimą daugiau nei 70 crypto įmonių be tinkamo patikrinimo
Nepaisant to, kad daugybė vyriausybių ir reguliavimo institucijų į kriptovaliutų sektorių žiūri itin atsargiai ir net skeptiškai, dėl ko susilaukia kritikos iš šios pramonės šakos atstovų, panašu, kad Italija kriptovaliutų bendrovėms, siekiančioms gauti leidimą veikti jos teritorijoje, taiko mažesnę kontrolę nei kitos šalys.
Spalio 5 d. Italija per palyginti trumpą laikotarpį – nuo 2022 m. gegužės – reguliavimo institucijų patvirtinimą gavo 73 kriptovaliutų bendrovės, įskaitant Coinbase, Crypto.com ir Binance.
Tai reiškia, kad šios įmonės dabar yra įtrauktos į šalies registrą, o tai reiškia, kad jos atitinka Italijos kovos su pinigų plovimu (AML) standartus. Gegužės 18 d. pradėjusį veikti Pinigų keitėjų registrą tvarko Organismo Agenti e Mediatori (OAM) – priežiūros institucija, kuri taip pat tvarko finansinių agentų ir kredito tarpininkų sąrašus.
Patvirtinimas be patikrinimo
Vis dėlto institucija pripažino, kad vis dar nėra tikra dėl būdų, kaip surinkti reikiamą informaciją iš į registrą įtraukiamų kriptovaliutų įmonių, ir kad tai gali būti pradėta daryti ne anksčiau kaip 2023 m.
Kitaip tariant, šiuo metu registre esančios kriptovaliutų bendrovės nėra tikrinamos ir jų lėšų srautai nekontroliuojami, nepaisant teisinio reikalavimo būti įregistruotoms OAM, kad jos galėtų tęsti veiklą Italijoje.
Pasak Francesco Dagnino iš advokatų kontoros Lexia Avvocati, kuri tvarkė kai kurias iš šių paraiškų:
“Italija, kiek man žinoma, tikriausiai yra jurisdikcija, kurioje procesas yra paprasčiausias. Tai tik registracija.”
Vienintelis reikalavimas, kurio kol kas reikalaujama iš bendrovių, teikiančių paraiškas įtraukti jas į sąrašą, – pateikti 10 duomenų, tarp kurių yra įmonės pavadinimas, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas, mokesčių arba fiskalinis kodas, taip pat visos fizinės veiklos vietos, pavyzdžiui, kriptovaliutų bankomatai.
Be to, pareiškėjai turi nurodyti registruotąją buveinę ir, jei ji skiriasi nuo registruotosios buveinės, administracinę buveinę arba nuolatinę buveinę Italijoje, jei jų buveinė yra kitoje ES valstybėje, sakė OAM.
Pozicija kriptovaliutų atžvilgiu ES ir kitose jurisdikcijose
Kita vertus, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) paskelbė, kad kriptovaliutos kelia potencialią grėsmę finansiniam stabilumui dėl savo nepastovumo ir reguliavimo trūkumo, kaip nurodyta neseniai paskelbtoje ataskaitoje.
Be to, Europos Centrinio Banko (ECB) prezidentė Christine Lagarde įspėjo, kad kriptovaliutos kelia kliūčių centrinių bankų, veikiančių kaip ekonomikos inkaras, vaidmeniui, o skaitmeninis turtas gali lemti laisvosios bankininkystės erą.
Neseniai Jungtinės Karalystės priežiūros institucija FCA, atrėmė kritiką dėl jos taikomų licencijų naujiems kriptovaliutų operatoriams tvarkymo, teigdama, kad griežtos priemonės yra jos standartų, panašių į kitų jurisdikcijų, dalis.
Tuo tarpu Japonijos reguliavimo institucijos didina iniciatyvas, kuriomis siekiama reguliuoti crypto naudojimą nusikalstamoje veikloje, priimdamos naujus pinigų pervedimo įstatymus, kurie neleis nusikaltėliams naudotis kriptovaliutų biržomis pinigams plauti.
