JAV teisingumo departamentas uždarė crypto biržą Bitzlato
JAV Teisingumo departamentas apkaltino biržą padėjus atlikti daugiau nei 700 mln. dolerių vertės neteisėtus sandorius, susijusius su Rusija, pinigų plovimu ir nusikalstama veikla.
JAV teisingumo departamentas (DOJ) paskelbė apie kriptovaliutų biržos Bitzlato uždarymą, kartu su FTB areštavo biržos savininką Anatolijų Legkodymovą. Sausio 18 d. surengtoje tiesioginėje transliacijoje teisėsaugos biuro atstovai atskleidė, kad Honkonge įsikūrusi birža, kaip įtariama, buvo didelio neteisėto kriptovaliutų tinklo, skirto apeiti sankcijas, plauti pinigus ir slėpti nusikaltimus, dalis.
“Legkodymovas valdė Bitzlato kaip aukštųjų technologijų finansų centrą, kuris, jo paties žodžiais tariant, aptarnavo žinomus sukčius,” – sakoma JAV Teisingumo Teismo pareiškime. Bitzlato neįdiegė apsaugos priemonių, kurių reikalaujama pagal JAV įstatymus – apsaugos priemonių, kurios leidžia valdžios institucijoms nustatyti ir tirti finansinius nusikaltimus.
Tiesioginės transliacijos metu pareigūnai įspėjo, kad nusikalstamos veikos vykdytojai, nepriklausomai nuo jų buvimo vietos ar gyvenamosios vietos, privalo atsakyti JAV teisėsaugos institucijoms. “Nesvarbu, ar pažeidžiate mūsų įstatymus iš Kinijos ar Europos, ar piktnaudžiaujate mūsų finansų sistema iš tropinės salos – galite tikėtis, kad už savo nusikaltimus atsakysite Jungtinių Amerikos Valstijų teismo salėje”, – teigia JAV Teisingumo departamentas, galimai turėdamas omenyje FTX Bahamų centrą.
Iš tiesų pranešimas apie Bitzlato pasirodė tuo metu, kai teisėsauga ir reguliavimo institucijos vis atidžiau stebi padėtį. Vos per praėjusią savaitę SEC pateikė kaltinimus Gemini ir Genesis, taip pat minėtai FTX ir visiems su ja susijusiems asmenims.
JAV teisingumo departamentas teigia, kad Bitzlato 2018-2022 m. tarpininkavo daugiau nei 700 mln. dolerių vertės sandoriams, susijusiems su neteisėtomis lėšomis, tačiau tiesioginės transliacijos metu Bitzlato pažymėtose piniginėse buvo tik 11 000 JAV dolerių, palyginti su 6 mln. dolerių turėtų pike. Net ir pasiekus aukščiausią tašką, su šiuo įvykiu susijusi pinigų suma yra nedidelė, palyginti su neseniai įvykusiu Three Arrows Capital ir kitų susijusių subjektų, kuriuos daugelis įtarė esant sukčiais, žlugimu. Šis apimties neatitikimas gali sužlugdyti tuos, kurie nori užtikrinti tinkamą teisėsaugą šiame sektoriuje.
