Kas toliau laukia Changpeng Zhao?
Pagal JAV bausmių skyrimo gaires CZ gali būti skirta 12-18 mėnesių bausmė, tačiau Teisingumo departamentas yra pasirengęs kovoti dėl ilgesnio termino.
Neseniai teismui pateiktas dokumentas rodo, kad Changpeng “CZ” Zhao teisiniai iššūkiai tik prasideda, nepaisant to, kad jis pripažino savo kaltę dėl Jungtinių Valstijų kovos su pinigų plovimu reikalavimų pažeidimo pagal susitarimą su JAV teisingumo departamentu (angl. DOJ).
Tikimasi, kad nuosprendis Zhao bus paskelbtas 2024 m. vasario mėn. Šiuo metu jis ginčija vyriausybės pastangas neleisti jam grįžti į Jungtinius Arabų Emyratus (JAE), kol su šeima laukia nuosprendžio. Tačiau lapkričio 24 d. pateiktame dokumente valdžios institucijos nurodė, kad jam gali būti skirta griežtesnė bausmė, nei iš pradžių tikėtasi:
“Gynyba teigia, kad Zhao gresia tik trumpa bausmė ir jis neturi paskatų bėgti. Tikrovė tokia, kad viršutinė rekomendacijų riba gali siekti 18 mėnesių, o Jungtinės Valstijos gali laisvai įrodinėti, kad bausmė gali būti paskirta iki įstatyme numatytos maksimalios dešimties metų bausmės.”
Galima ilgesnė bausmė prieštarauja teisės ekspertų sutarimui. Remiantis buvusio Vertybinių popierių ir biržos komisijos pareigūno Johno Reedo Starko analize, pagal JAV bausmių skyrimo gaires Zhao galbūt būtų skirta 12-18 mėnesių bausmė minimalaus saugumo kalėjime. Nors jo teisininkų komanda greičiausiai prašys neskirti kalėjimo arba skirti alternatyvią bausmę, derinant kalėjimo bausmę su namų areštu ir lygtiniu paleidimu.
Zhao reikšmė crypto pramonei taip pat gali turėti įtakos jo likimui. J. Starkas mano, kad jei “DOJ neužtikrins CZ bausmės, kuri atgrasytų nuo būsimų pinigų plovimo veiksmų kriptovaliutų sektoriuje, šis “susitarimas dėl kaltės pripažinimo” gali baigtis atvirkščiai – DOJ gali atsigręžti prieš jį”.
Teisės departamentui siekti, kad CZ būtų skirta ilgesnė laisvės atėmimo bausmė, gali būti ne taip paprasta, kaip atrodo. Pasak Starko analizės, vyriausybės pareigūnai turės pateikti daugiau svarių įrodymų, kurie leistų jį įtraukti į nusikalstamą veiklą. “Tikėkimės, kad DOJ turi ką nors rankovėje, o gal Binance stebėsena ir kiti taisomieji reikalavimai atskleis sunkesnius ir kaltinamus nusikaltimus”, – rašė jis X.
Zhao buvo paleistas už 175 mln. dolerių užstatą, pagal kurį jis turi grįžti į JAV likus 14 dienų iki 2024 m. vasario 24 d. numatytos nuosprendžio paskelbimo datos. Savo komentaruose Starkas pažymėjo, kad teisėjas Richardas A. Jonesas vyriausybės prašymą turėtų svarstyti lapkričio 27 d., su galimybe sugriežtinti užstato reikalavimus nustatant papildomas užstato sąlygas arba atidėti sprendimo priėmimą.
Binance-CZ byla kelia ginčus tarp teisės ir verslo ekspertų. Pasak Omido Malekano, Kolumbijos verslo mokyklos profesoriaus, Teisingumo departamento požiūris į biržą labai skiriasi nuo tradicinių finansų srityje taikomo požiūrio.
“Jei bankams būtų taikomi Binance standartai, kalėjime sėdėtų šimtai vykdomųjų direktorių ir būtų mažiau pinigų akcininkų išpirkimui (arba lobizmui). Tačiau bankininkai buvo pakankamai protingi, kad niekada nekvestionuotų šio žaidimo”.
Lapkričio 21 d. Zhao pasiekė 4,3 mlrd. dolerių susitarimą su JAV vyriausybe dėl to, kad tariamai leido neteisėta veikla užsiimantiems asmenims pervesti lėšas per biržą. Vykdant susitarimą jis atsistatydino iš generalinio direktoriaus pareigų.
