LUNA įkūrėjui Do Kwonui pateikti kaltinimai sukčiavimu dėl Mirror Protocol
Kriptovaliutų ekosistemos Terraform Labs, dėl kurios investuotojai patyrė didelių nuostolių, generalinis direktorius Do Kwonas vėl atsidūrė dėmesio centre.
Šį kartą dėl to, kad gegužės 25 d. paskelbtame tviterio žinučių cikle pasirodė kaltinimai sukčiavimu, kuriuos išsakė asmuo, žinomas tik savo Twitter slapyvardžiu FatManTerra ir pramintas FatMan from Terra Research Forum, gerai pažįstamu informacijos nutekinimo kriptovaliutų pramonėje šaltiniu.
Kokie tikslūs kaltinimai?
Tiksliau, tviterio žinutėse teigiama, kad kažkas, turintis prieigą prie daug pinigų ir likvidumo teikėjo (LP) sutarčių, išbarstė Mirror Protocol (MIR) žetonus po daugybę piniginių, kad atrodytų, jog protokolas yra labiau decentralizuotas.
Pasak FatManTerra, Mirror Protocol tėra farsas, kurį sukūrė Terraform Labs (TFL), siekdama naudos Do Kwonui ir rizikos kapitalo bendrovėms, manipuliuodama valdymu ir smaugdama mažmenininkus.
Atsižvelgdamas į tai, FatManTerra, naudodamasis Etherscan, atskleidė piniginę, kurioje buvo įdiegtos Mirror Protocol pelningumo gavimo išmaniosios sutartys, ir tada atsekė pervedimus iš šios piniginės, kuri, remiantis CoinMarketCap duomenimis, taip pat yra viena didžiausių MIR piniginių.
Be to, FatManTerra atskleidė daugybę piniginių, kurios dalyvavo perkeliant žetonus per ”wormhole”, įskaitant turto perkėlimą iš Ethereum (ETH) į Terra, 750 mln. dolerių vertės TerraUSD (UST) tranšų pirkimą, o tada jas išsklaidė daugybėje piniginių panašiu būdu, kaip ir pirmiau.
Viena iš piniginių, kurias FatManTerra stebėjo, pervedė žetonus į decentralizuotos autonominės organizacijos (DAO), kurioje, pasak šio informatoriaus, Do Kwonas yra oficialus patarėjas, adresą.
Galiausiai per piniginių labirintą, FatManTerra teigimu, MIR turtas buvo nukreiptas į KuCoin ir Binance, iš kur buvo parduotas atviroje rinkoje. FatManTerra rekomendavo kiekvienam asmeniui atlikti savo tyrimus ir padaryti savo išvadas.
Kaltinimai mokesčių vengimu
Be viso to, FatManTerra gegužės 21 d. jau anksčiau apkaltino Do Kwoną mokesčių vengimu (dėl daugiau nei 78 mln. JAV dolerių nesumokėtų verslo mokesčių), į ką Kwonas tiesiogiai atsakė teigdamas, kad jis ir jo crypto bendrovės neturi jokių neįvykdytų mokestinių įsipareigojimų Korėjoje, kad buvo atliktas auditas ir visi mokesčiai sumokėti.
Bendrovės Terraform generalinio direktoriaus, kuris yra policijos tyrimo dėl mokesčių vengimo dėmesio centre, buvimo vieta buvo neaiški, nes jis kol kas nebuvo rastas nei bendrovės Singapūro biuruose, nei savo gyvenamojoje vietoje.
