Buvęs SEC pareigūnas prognozuoja artėjantį DOJ kaltinimą prieš Binance
Po SEC ir CFTC veiksmų JAV teisingumo ministerija greičiausiai pateiks kaltinimus Binance, sako buvęs SEC pareigūnas
Pasak buvusio SEC interneto teisėsaugos skyriaus vadovo Johno Reedo Starko, JAV Teisingumo departamentas jau pateikė arba pateiks baudžiamąjį kaltinimą didžiausiai pasaulyje kriptovaliutų biržai Binance. Starko nuomonė pareikšta po to, kai SEC 2023 m. birželio 5 d. iškėlė ieškinį Binance dėl vertybinių popierių įstatymų pažeidimo. Buvęs SEC pareigūnas pabrėžė, kad Prekių ateities sandorių prekybos komisijos ieškinys prieš Binance kartu su naujausiu SEC skundu “labiau primena baudžiamuosius kaltinimus” nei įprastus reguliavimo veiksmus.
Starkas sakė, kad CFTC ieškinyje teigiama, jog buvo prisidėta prie pažeidimų, o SEC skunde teigiama, kad klientų lėšos buvo sumaišytos, ir kaltinama manipuliavimu rinka. Jis taip pat pabrėžė, kad SEC siekia ypatingų teisių gynimo priemonių, įskaitant turto įšaldymą ir lėšų repatriaciją. “Tokių skubių priemonių siekis paprastai reiškia, kad SEC mano, jog gali dabar pat įtikinti teisėją, kad atsakovai įvykdė sukčiavimą ir kad investuotojų lėšoms gresia pavojus”, – rašė buvęs SEC pareigūnas Twitter žinutėje.
J. Starkas taip pat aptarė įrodymus, pateiktus SEC apskaitos deklaracijoje, ir joje minimą lėšų ir turto pervedimų susimaišymą. “SEC akivaizdžiai bendradarbiauja su baudžiamojo persekiojimo prokurorais ir FTB agentais, tačiau neatskleidžia jokios kitos informacijos”, – išsakė nuomonę Starkas. “Nei CFTC, nei SEC byloje neskiriama daug dėmesio pinigų plovimui. IMHO, tai yra prokuratūros erdvė, kuri buvo iškirpta ir rezervuota JAV Teisingumo departamento baudžiamajam persekiojimui, susijusiam su Binance.” J. Starkas daro išvadą, kad JAV Teisingumo departamentas tikriausiai bendradarbiauja su pareigūnais ir šioje byloje.
“Mano nuomone, [JAV Teisingumo departamentas] bendradarbiauja su SEC, CFTC ir keliais informatoriais, o kitas kirvis, kuris kris, yra su Binance susijusių baudžiamųjų kaltinimų pateikimas arba jų panaikinimas”, – rašoma Starko Twitter žinutėje.
Tai jau ne pirmas kartas, kai Starkas įspėja apie teisėsaugos vykdymą kriptovaliutų sektoriuje. Sausio mėnesį Starkas tvirtino, kad reguliavimo puolimas yra tik pradžia po to, kai SEC pateikė kaltinimus bendrovėms Gemini ir Genesis dėl jų skolinimo platformos. Paklaustas, kodėl gali būti užslaptintas JAV Teisingumo Teismo kaltinimas, buvęs SEC pareigūnas atsakė: “Užslaptintas, kad visuomenė nesužinotų apie tai, dėl kokių nors priežasčių (pvz., turto išskaidymo, įrodymų sunaikinimo ir pan.).”
